Ссылки для упрощенного доступа

Группу подозреваемых в Нальчике привлекли к ответственности за отмывание 100 млн. рублей


В Кабардино-Балкарии разоблачена группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств. Применяя различные незаконные схемы, подозреваемые якобы обналичили более 100 млн рублей, сообщает информационное агентство Regnum.

В группу входили несколько человек, их организатором была 35-летняя жительница города Нальчика. В настоящее время она помещена под домашний арест.

При проведении махинаций подозреваемые использовали подконтрольные расчетные банковские счета. Они были зарегистрированы более чем на 110 фирм, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, говорится в сообщении агентства.

Против членов группы возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

XS
SM
MD
LG