Мошенники создали в Чечне фирму-однодневку и обналичили через нее более 400 млн рублей, используя в хитрой схеме учителей, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
Сообщается, что в марте 2016 года аферисты зарегистрировали прдприятие ООО "Индег-Групп" с помощью незаконно выданного паспорта РФ. Фирма никогда не занималась финансово-хозяйственной деятельностью, о которой было заявлено. Однако в июне 2016 года на ее расчетные счета в отделении Сбербанка ЧР за несколько дней поступило более 400 млн рублей. Затем деньги отправились на счета более 600 физических лиц по якобы исполнению обязательств. В операции фигурировали карты, изготовленные для сотрудников одной из сельских школ. Мошенники придумали легенду, по которой карты вернулись в банк из-за отказа клиентов. Обналичивая средства, создатели фирмы-однодневки незаконно вывели в наличное обращение свыше 80,5 млн рублей, а государство недосчиталось налогов.
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".
