Ссылки для упрощенного доступа

"Теневых банкиров" из Малгобека подозревают в обналичивании 10 млрд рублей


Иллюстративное фото

В Ингушетии задержали отца и сына Ибрагима и Багаудина Гантемировых, которых подозревают в отмывании и обналичивании бюджетных денег. По данным следствия, через их руки могли пройти более 10 млрд рублей, которые были похищены в ходе реализации крупных проектов в республике.

Гантемировых и их предполагаемых сообщников задержали прикомандированные в регион сотрудники полиции и ГУЭБиПК МВД, пишет "Коммерсант". По данным журналистов, "обнальщиков" обнаружили после проверок в республиканских ведомствах – в том числе в Минстрое и управлении Госэкспертизы.

По версии следствия, через Гантемировых прошли сотни миллионов рублей, которые были выделены на строительстве стекольного завода в селе Сагопши. Деньги, как полагают правоохранители, исчезли у фирм-субподрядчиков, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности, а затем были обналичены в местном отделении Россельхозбанка.

Гантемиров-старший занялся финансовыми операциями в 2010 году, а затем привлек к этому занятию сына, других родственников и друзей. За обналичивание средств он брал до 10% от суммы. По словам источника издания, уже задокументировано обналичивание ими 5 млрд руб. Сейчас следствие разбирается с документами, по которым через них могла пройти еще как минимум такая же сумма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).

Смотреть комментарии (2)

XS
SM
MD
LG