В Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов начали уголовное преследование директора строительной фирмы, который подозревается в отмывании 12,4 млн рублей.
Подозреваемый занимался неправомерным оборотом денежных средств, уклоняясь от уплаты НДС, сообщает пресс-служба управления СКР по региону. Директор перевел на счета подставных лиц более 74,7 млн рублей, но успел легализовать более 12 млн рублей, уточнили в ведомстве.
Возбуждено дело по двум статьям УК РФ: "легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" и "неправомерный оборот средств платежей".
