Ссылки для упрощенного доступа

Полицейские совместно с представителями ФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность, сообщает РБК со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. В ходе обысков в Москве и Дагестане сотрудники УЭБиПК изъяли более 100 млн рублей.

"Установлено, что участники межрегиональной этнической организованной группы, в числе которых бывший сотрудник одного из кредитно-финансовых учреждений, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции на территории России, в результате которых получили незаконный доход в размере свыше 10 млн руб.", — заявила она.

Всего силовики обыскали 14 офисных помещений и жилищ предполагаемых участников группы. В результате этих действий обнаружено и изъято более 100 млн руб., свыше 800 печатей подконтрольных организаций, "обладающих признаками фиктивности".

На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками МВД и ФСБ, следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Семи подозреваемым в преступлении предъявлено обвинение.

12 мая полицейские задержали четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, "злоумышленники без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств".

XS
SM
MD
LG