Ссылки для упрощенного доступа

Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского банка "Эльбин", принадлежащего семье бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова.

Причиной отзыва стало "неисполнение банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность". Речь, в частности, идет о пунктах, касающихся "противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Кроме того, в вину "Эльбину" ставится "вовлеченность в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России".

По неофициальным данным, лицензия отозвана из-за уголовного дела против Гамидова. Ведь ранее все эти нарушения не мешали его структурам спокойно функционировать.

Напомним, в начале февраля Гамидов и его коллеги были задержаны по подозрению в хищении бюджетных средств.

XS
SM
MD
LG