РБК со ссылкой на агентство Reuters сообщает, Deutsche Bank согласился выплатить $425 млн банковскому регулятору штата Нью-Йорк за противозаконные сделки, которые в 2011–2015 годах позволили вывести из России $10 млрд. Еще $200 млн за "подозрительную деятельность" c немецким банком намерено взыскать британское финансовое надзорное ведомство.
Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2–3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию.
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что "вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели".
В августе 2016 года издание The New Yorker сообщало о том, что зеркальные сделки проводил брокер Игорь Волков. Целью махинации был вывод денег из России. "Поскольку российская и офшорная компании принадлежали одному и тому же владельцу, эти кажущиеся обычными сделки имели алхимическую цель: превратить рубли, застрявшие в России, в доллары, спрятанные за пределами России", — указывал сотрудник The New Yorker.
Журналист издания утверждал, что схема была придумана еще в 2000-е другими банками в России, чтобы помочь импортерам избежать высоких налогов. По его словам, значительная часть денег, проходящих через зеркальные сделки, "принадлежала выходцам из Чечни со связями в Кремле".
