Связанный с владельцем российского Forbes уроженцем Дагестана Магомедом Мусаевым фонд GVA Capital оштрафован за нарушение американских санкций против России. По данным Минфина США, он продолжал работать с активами сенатора от республики Сулеймана Керимова уже после его внесения в санкционные списки.
По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), в сентябре 2016 года фонд помог Керимову инвестировать $20 млн через посредника в лице его племянника Наримана Гаджиева. Сулейман Керимов впервые попал под санкции США уже в апреле 2018 года – ограничения вводились в ответ на "вредоносную деятельность России по всему миру", включая вмешательство в выборы, аннексию Крыма и войну в Сирии.
Несмотря на прямой запрет любой продажи или передачи принадлежащих санкционному лицу активов Керимова фонд четырежды пытался сделать это с апреля 2018 по май 2021 года, отмечают в OFAC. Фонд два года игнорировал требования управления по контролю за иностранными активами о предоставлении отчетности.
До 2018 года на сайте венчурного фонда GVA Capital одним из его основателей числился владелец российской версии Forbes Магомед Мусаев. После введения санкций против Керимова упоминания о нем исчезли – сейчас публичными "партнерами" фонда значатся только Павел Черкашин, Роман Собачевский и Дарья Гонсалес.
- Керимов – уроженец Дербента, предприниматель, член Совета Федерации и бывший депутат Госдумы. Он считается девятым по богатству человеком в России, его состояние Forbes оценивает в 14,5 миллиарда долларов. Сейчас он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.
- Прокуратура Швейцарии провела в кантонах Люцерн, Цуг и Нидвальд обыски и заморозила активы на 1,3 млрд франков (1,49 млрд долларов), связанные с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. Четырем предположительно связанным с ним лицам предъявили уголовные обвинения в обходе санкций и отмывании денег.
Форум